З початку
2016 року за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання
Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області, підготовлено та передано до правоохоронних
органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ) 89
матеріалів.
В результаті
розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були
направлені до правоохоронних
органів, 25 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та
30 кримінальних проваджень на суму 717
млн гривень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР). Крім
того, серед облікованих кримінальних проваджень 2 внесено до ЄДРД за ст. 209
Кримінального кодексу України «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом» на суму 0,9 млн гривень.
Із загальної
кількості матеріалів, підготовлених управлінням боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом, 52 матеріали, або майже 60% від загальної кількості
підготовлених матеріалів, складено щодо легалізації доходів у сфері державних
закупівель. За ними в ЄРДР обліковано 11
кримінальних проваджень на суму збитків 60,4 млн гривень.
Головним
управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем
продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення
перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
